İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüzlüklere, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni ve önemli bir karara imza atıldı. Başsavcılık Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü tahkikat çerçevesinde, daha önce hesaplarına ve finansal hareketlerine kısıtlama getirilen 45 firma ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kararı resmen kaldırıldı. Ancak soruşturma kapsamında adı geçen gerçek kişilerin şahsi mal varlıkları ve hesapları üzerindeki tedbirlerin ise aynen devam ettiği bildirildi.
SPK ve İlgili Kurumlardan Yeni Değerlendirme
Soruşturmanın ilk safhalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili finansal kurumlara ve kamu mercilerine resmi yazılar göndererek şüpheli kişi ve tüzel kişiliklerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, paraların ve her türlü finansal değerin dondurulmasını talep etmişti. Devam eden süreçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer denetleyici kurullar, incelemeye alınan kurumsal yapılar nezdinde yürütülen detaylı finansal taramalarını tamamlayarak yeni değerlendirmelerini ve bildirimlerini savcılığa sundu.
Yapılan bu son incelemelerin ve kurum görüşlerinin ardından savcılık, söz konusu 45 şirket ve 19 fonun ticari faaliyetlerinin ve piyasa dengelerinin aksamaması adına bu yapılar üzerindeki dondurma kararlarının esnetilmesine karar verdi. Alınan karar doğrultusunda tüzel kişiliklerin üzerindeki blokeler kaldırılırken, suçlamalara konu olan şahıslara yönelik adli süreç ve finansal kısıtlamalar kesintisiz sürüyor.
Holdingler ve Aracı Kurumlar İnceleme Altında
Soruşturmanın derinleştiği ilk aşamalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği 17 Eylül tarihli resmi yazıyla devasa bir finansal veritabanı talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ başta olmak üzere, bu gruptaki ana şirketlerin ve bağlı tüm alt ortaklıklarının yöneticilerine dair ayrıntılı mali kayıtlar mercek altına alındı.
Savcılık, söz konusu holding ve aracı kurumların üst düzey yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin yanı sıra, 2024 yılı başından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para, varlık ve kripto para transferlerinin dökümünü talep etmişti. Ayrıca şirketlerin ve yöneticilerin hesaplarındaki tüm finansal giriş-çıkışların ham veri formatında Başsavcılığa iletilmesi istenerek sermaye piyasası işlemlerindeki olası usulsüzlükler ve kayıt dışı para akışları birer birer haritalandırıldı.
Tutuklu Sayısı 51’e Yükseldi
İstanbul Adliyesi’nde (Çağlayan) yürütülen soruşturmada gözaltı, tutuklama ve adli kontrol süreçleri son derece hızlı bir şekilde ilerledi. Operasyonların ilk dalgasından itibaren iş ve finans dünyasından tanınan çok sayıda üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi.
Bu doğrultuda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile birlikte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Operasyonların kapsamı genişledikçe adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklandı. Son operasyonel dalgalarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının daha tutuklanmasıyla birlikte dosyada tutuklu yargılanan şüpheli sayısı toplam 51’e ulaştı.
Gözaltı süreçlerinde Enver Çevik ve Kemal Akkaya ifadelerinin ardından doğrudan serbest bırakılırken, savcılık ve hakimlik aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Son olarak, hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte aranan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de kolluk kuvvetlerince gözaltına alınarak adli sürece dahil edildi.
Sermaye piyasalarını ve sermaye hareketlerini derinden sarsan bu dev soruşturmada, kurumlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasıyla piyasa operasyonlarının normalleşmesi hedeflenirken, şüpheli şahıslar üzerindeki yargısal sürecin çok yönlü olarak devam edeceği vurgulanıyor.
