İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonların detayları netleşmeye başladı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının belirlenmesi üzerine Mali Şube ekipleri harekete geçti.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

MASAK verilerinin incelenmesi ve savcılığın talimatları doğrultusunda başlatılan adli işlemlerde şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kritik isimler dikkat çekti:

Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Emre Alkin (Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Kerem Alkin (Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Alper Öztürk (Tera Portföy Genel Müdürü)

Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı)

Bülent Uygun & Abdulkadir Özkan (Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyeleri)

Şüphelilerden bazılarına ait makam odalarında polis ekiplerince detaylı aramalar yapılırken, emniyetteki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

DEV ŞİRKETLERE VARLIK DONDURMA OPERASYONU

Soruşturmanın mali boyutu ise Türkiye finans piyasalarında geniş yankı uyandırdı. Savcılık; varlıkların kaçırılması veya üçüncü kişilere devredilmesinin önüne geçmek amacıyla dev kurumların ve fon şirketlerinin üzerine şerh koydurdu.

İşlemleri dondurulan ve mal varlığı hareketleri incelemeye alınan yapılar arasında şunlar yer alıyor:

Pusula Finans Holding ve Pusula Yatırım Menkul Değerler

Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi

Hedef Holding ve Hedef Portföy Yönetimi

Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

Yurt Dışı Transferleri ve Yakın Takip

Başsavcılık; Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, MASAK ve Noterler Birliği başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara müzekkereler gönderdi.

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki tüm işlemlerinin savcılık bilgisi dışında gerçekleşmesi yasaklandı. Ayrıca şüphelilerin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri de mercek altına alındı.

Sermaye piyasalarının güvenliğini sarsan olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

AA

Gözaltına alınan şüpheliler:

1.Berkan Gülen – Satış Müdürü

2.Celal Yarız

3.Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni

4.Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi

5.İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi

6.İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi

7.Lütfi Çetinel

8.Mehmet Erbey

9.Mehmet Yıldırım

10.Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu

11.Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi

12.Samet Çetinel – Satış Danışmanı

13.Uğur Akkafa

14.Ramazan Erbey

15.Selçuk Kahya – Yazılımcı

KAYNAKKoza TV